本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決和修改提案情況;

　　2、本次會議無新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　三安光電股份有限公司2012年第三次臨時股東大會于2012年11月19日上午9點以現(xiàn)場投票的方式在福建省廈門市呂嶺路1721-1725號公司一樓會議室召開。參加本次會議具有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表有效表決權(quán)股份751，207，799股，占公司總股份的52.02%。會議由公司董事長林秀成先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了公司子公司向銀行申請借款授信總額的議案;

　　公司股東大會同意子公司安徽三安光電有限公司向國家開發(fā)銀行廈門分行申請項目資金借款授信總額55億元人民幣，借款期限8年，借款利率為基準(zhǔn)利率;日芯光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行廈門分行和中國進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請流動資金借款授信總額1.60億元人民幣和項目借款授信總額4億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率;廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行(12.40,0.02,0.16%)股份有限公司廈門分行和中國進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請流動資金借款授信總額人民幣3億元和4億元，借款利率為基準(zhǔn)利率;天津三安光電有限公司向中信銀行(3.57,0.01,0.28%)股份有限公司天津分行申請流動資金借款授信額度1.05億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率。

　　贊成751，207，799股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)保的議案。

　　公司股東大會同意為安徽三安光電有限公司向國家開發(fā)銀行廈門分行申請借款授信總額55億元、日芯光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行廈門分行和中國進(jìn)出口銀行廈門分行申請借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國進(jìn)出口銀行廈門分行申請借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請借款授信額度1.05億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權(quán)為日芯光伏科技有限公司貸款提供反擔(dān)保。

　　為了順利推進(jìn)上述事項，公司股東大會授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)辦理與上述借款和擔(dān)保事項相關(guān)的一切后續(xù)事宜。

　　贊成751，207，799股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、漆賢高律師現(xiàn)場見證，并出具《三安光電股份有限公司2012年第三次臨時股東大會的法律意見書》，認(rèn)為：三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會會議決議;

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司

　　二○一二年十一月十九日