2012年11月12日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知及相關(guān)資料以書面或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2012年11月18日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到董事7名，親自出席會(huì)議的董事6名，董事左躍未親自出席會(huì)議，委托董事梁浩宇在授權(quán)范圍內(nèi)代為行使表決權(quán)，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司4名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過(guò)了以下議案：

　　一、 《關(guān)于調(diào)整“上海神舟新能源發(fā)展有限公司‘200MW高效太陽(yáng)電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目’”可行性研究報(bào)告的議案》

　　公司全資子公司上海神舟新能源發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海神舟新能源”)“200MW高效太陽(yáng)電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”是公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，目前已完成200MW太陽(yáng)電池常規(guī)線和廢水處理站建設(shè)，達(dá)到立項(xiàng)第一階段預(yù)期。

　　為了使項(xiàng)目整體方案符合晶體硅太陽(yáng)電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，董事會(huì)經(jīng)研究，擬同意對(duì)原項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行調(diào)整，在項(xiàng)目實(shí)施的第二階段引入離子注入技術(shù)代替擴(kuò)散技術(shù)，采取鏈?zhǔn)街平q清洗、離子注入技術(shù)、整線自動(dòng)化、自動(dòng)外觀分選工藝等，以提升上海神舟新能源在產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、成本控制等方面的水平，提高企業(yè)盈利能力。

　　該項(xiàng)目調(diào)整前總投資為119，761萬(wàn)元(含外匯10，608萬(wàn)美元)，其中，固定資產(chǎn)投資84，761萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為35，000萬(wàn)元。調(diào)整后項(xiàng)目總投資74，979萬(wàn)元(含外匯5，931萬(wàn)美元)，其中，固定資產(chǎn)投資64，349萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金10，630萬(wàn)元，總投資減少44，782萬(wàn)元。

　　二、 《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　詳見同時(shí)披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目公告》(2012-061)。

　　三、 《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的議案》

　　公司控股子公司上海太陽(yáng)能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海太陽(yáng)能公司”)與中廣核太陽(yáng)能開發(fā)有限公司等單位，分別簽訂了組件供貨合同，約定合同金額的5～10%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期限為3-8年。

　　為了加快資金周轉(zhuǎn)，提前收回合同保證金，董事會(huì)經(jīng)研究，擬同意公司為上海太陽(yáng)能公司開具總額為3000萬(wàn)元的質(zhì)量保函，期限根據(jù)合同約定，最長(zhǎng)為8年。

　　詳見同時(shí)披露的《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的公告》(2012-062)。

　　四、 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>、<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法>和<資產(chǎn)損失財(cái)務(wù)處理辦法>的議案》

　　為進(jìn)一步健全公司內(nèi)部控制制度，有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法》和《資產(chǎn)損失財(cái)務(wù)處理辦法》進(jìn)行了修訂，全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　五、 《關(guān)于公司副董事長(zhǎng)薪酬的議案》