上海超日太陽能科技股份有限公司關(guān)于重大事項進展及繼續(xù)停牌的公告
上海超日太陽能科技股份有限公司關(guān)于重大事項進展及繼續(xù)停牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因擬披露重大事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請公司股票及債券于2012年12月20日開市起停牌。
公司各部門目前正積極落實相關(guān)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項進展情況說明如下：
1、公司在境外的電站資產(chǎn)及應(yīng)收賬款較多，倪開祿董事長正在境外催收應(yīng)收款項并洽談境外資產(chǎn)處置等相關(guān)事項，目前正常履職。
2、為加強公司管理，及時處理公司所面臨的緊急事務(wù)，倪開祿辭去公司總經(jīng)理職務(wù)并提名張宇欣（倪開祿之女婿）任職總經(jīng)理，第二屆董事會第三十四次會議通過了上述提名議案。
3、受光伏行業(yè)整體低迷影響，目前超日九江、超日洛陽的生產(chǎn)線、衛(wèi)雪太陽能組件生產(chǎn)線、本部電池片生產(chǎn)線處于暫停生產(chǎn)狀態(tài)，本部組件6條生產(chǎn)線中有2條生產(chǎn)線在正常生產(chǎn)，目前公司業(yè)務(wù)尚在運行。
4、截至本公告日，公司有3.8億元銀行借款逾期，目前公司正在與相關(guān)銀行協(xié)商展期、續(xù)貸等事項；
5、截至本公告日，有3家供應(yīng)商因貨款清償事項提起訴訟，涉及貨款9,000萬元左右，目前公司正在與供應(yīng)商協(xié)商還款事項。
造成公司處于困境的主要原因如下：
1、受金融危機、歐債危機影響，全球經(jīng)濟持續(xù)低迷，歐美國家對光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護政策及補貼政策的調(diào)整，使得中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)營舉步維艱。
2、國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速擴張使得產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
3、光伏行業(yè)陷入困境，國內(nèi)銀行將光伏列入重點關(guān)注行業(yè)，緊縮銀根，加大貸款催收力度，公司融資渠道受到了極大限制。
4、公司電站產(chǎn)業(yè)投資加大，建設(shè)資金占用使得流動性風(fēng)險凸顯。
公司目前面臨困境，公司董事會全體成員表示要堅守崗位，切實履行董事職責(zé)，積極行動，與公司共度難關(guān)。
目前，公司正在與各方積極溝通，多方奔走，爭取幫助和支持，當(dāng)?shù)厥�、區(qū)、鎮(zhèn)各級政府部門積極協(xié)調(diào)，緊急部署，集各方之力化解風(fēng)險；同時，公司正全力催收應(yīng)收賬款，處置電站資產(chǎn)，以期盡快回籠資金，使公司逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，盡力維護廣大投資者的利益。公司懇請銀行、供應(yīng)商等債權(quán)人及其他利益相關(guān)各方能夠繼續(xù)積極支持，幫助公司走出困境。
因公司尚有其他重要事項需繼續(xù)核實，為保護廣大投資者的利益，避免公司股票（證券簡稱“超日太陽”、證券代碼“002506”）及債券（證券簡稱“11超日債”、證券代碼“112061”）價格大幅波動，經(jīng)申請公司股票及債券將繼續(xù)停牌，待相關(guān)事項披露后復(fù)牌，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2012年12月28日
證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽 公告編號：2012-132
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長兼總經(jīng)理倪開祿先生的辭職申請。
由于光伏行業(yè)持續(xù)低迷，公司轉(zhuǎn)型電站業(yè)務(wù)導(dǎo)致應(yīng)收賬款居高不下。為加強應(yīng)收賬款回收，改善企業(yè)現(xiàn)金流，倪開祿先生帶領(lǐng)公司應(yīng)收賬款催收小組在催討應(yīng)收賬款，并將在未來一段時間內(nèi)持續(xù)在歐洲、美國等公司主要客戶聚集地開展催收工作。
倪開祿先生考慮到上述情況可能會對其切實履行總經(jīng)理職責(zé)造成一定程度影響，為保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營運作，申請辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)，并向董事會提名其女婿張宇欣先生擔(dān)任總經(jīng)理，及時處理公司所面臨的緊急事務(wù)。
倪開祿先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，仍擔(dān)任公司董事長職務(wù)，履行董事長職責(zé)，組織公司董事會的相關(guān)工作，忠實勤勉地為公司發(fā)展服務(wù)，不會對公司經(jīng)營管理重大決策產(chǎn)生影響。倪開祿先生的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。
公司已于2012年12月26日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過聘任張宇欣先生擔(dān)任公司總經(jīng)理一職。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2012年12月27日
證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽 公告編號：2012-133
上海超日太陽能科技股份有限公司
第二屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十四次會議于2012年12月21日以電話方式通知全體董事，并于2012年12月26日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事7名，董事長倪開祿先生、董事倪娜女士委托董事陶然先生參與會議并行使表決權(quán)。會議由董事陶然先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，書面表決通過如下決議：
一、會議以6票同意、0票反對、3票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任張宇欣先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長兼總經(jīng)理倪開祿先生辭去總經(jīng)理職務(wù)的辭職申請書�，F(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營情況的需求，進一步提高管理水平，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，現(xiàn)擬聘任張宇欣先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
公司董事顧晨冬先生、獨立董事崔少梅女士以及獨立董事謝文杰女士對本議案投了棄權(quán)票。
董事顧晨冬先生的棄權(quán)理由為：因董事會未能提供張宇欣的履歷，對張宇欣經(jīng)營企業(yè)的能力無法判斷，基于審慎原則，放棄表決權(quán)。
獨立董事崔少梅女士及謝文杰女士的棄權(quán)理由為：在參加會議的當(dāng)天未有張宇欣先生的任何背景文件，后收到上海超日太陽能科技股份有限公司提供的其簡歷，經(jīng)與上海超日太陽能科技股份有限公司董事會辦公室核查相關(guān)事項，均未得到確定的答復(fù)（目前其擔(dān)任幾家公司的職務(wù)不適合作為總經(jīng)理人選），僅根據(jù)現(xiàn)有文件材料核查，我們對聘任張宇欣先生為公司總經(jīng)理的事項無法清晰判斷，所以投棄權(quán)票。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2012年12月27日
附件：張宇欣簡歷
張宇欣先生：1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于德國科隆大學(xué)，本科學(xué)歷。曾任職于昆山城市商報、昆山華明汽車銷售服務(wù)有限公司、昆山富宥投資有限公司，現(xiàn)擔(dān)任昆山大沅置業(yè)有限公司董事長、昆山源泰創(chuàng)投有限公司董事長、施科特光電材料（昆山）有限公司董事長、昆山光翼光伏科技有限公司董事長、蘇州億江軟件有限公司董事長。
其與公司董事倪娜女士存在婚姻關(guān)系，系公司董事長倪開祿先生的女婿，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員之間并不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其個人信用記錄良好，從未受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所的公開譴責(zé)，不存在違反國家法律法規(guī)關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關(guān)法律關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格的規(guī)定。其不持有公司股份。
上海超日太陽能科技股份有限公司
獨立董事對公司第二屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項獨立意見
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十四次會議于2012年12月26日召開。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，我作為公司獨立董事，現(xiàn)就上海超日太陽能科技股份有限公司變更總經(jīng)理的相關(guān)事宜發(fā)表如下獨立意見：
1.關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨立意見
公司董事長兼總經(jīng)理倪開祿先生因個人原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其仍擔(dān)任公司董事長。我認(rèn)為，其辭職符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會決定聘任張宇欣先生為公司總經(jīng)理，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，倪開祿先生的辭職不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響�；讵毩⑴袛�，我對倪開祿先生辭任公司總經(jīng)理的事項表示同意。
2.關(guān)于聘任總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)核查，張宇欣先生不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形。張宇欣先生的教育背景、工作經(jīng)歷、身體狀況能夠勝任公司總經(jīng)理的職責(zé)要求�？偨�(jīng)理的提名和聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定�；讵毩⑴袛啵覍ζ溉螐堄钚老壬鸀楣究偨�(jīng)理的事項表示同意。
獨立董事簽名：龐乾駿
年 月 日
上海超日太陽能科技股份有限公司
獨立董事對公司第二屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項獨立意見
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十四次會議于2012年12月26日召開。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就上海超日太陽能科技股份有限公司變更總經(jīng)理的相關(guān)事宜發(fā)表如下獨立意見：
1.關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨立意見
公司董事長兼總經(jīng)理倪開祿先生因個人原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其仍擔(dān)任公司董事長，我們認(rèn)為，其辭職的具體理由不充分，未提供關(guān)于辭職理由支持的相關(guān)事實依據(jù)，無法進行獨立判斷。
2．關(guān)于聘任總經(jīng)理的獨立意見
在參加會議的當(dāng)天未有張宇欣先生的任何背景文件，后收到上海超日太陽能科技股份有限公司提供的其簡歷，經(jīng)與上海超日太陽能科技股份有限公司董事會辦公室核查相關(guān)事項，均未得到確定的答復(fù)（目前其擔(dān)任幾家公司的職務(wù)不適合作為總經(jīng)理人選），僅根據(jù)現(xiàn)有文件材料核查，我們對聘任張宇欣先生為公司總經(jīng)理的事項無法清晰判斷，所以投棄權(quán)票。
獨立董事簽名：崔少梅 謝文杰
年 月 日
作者： 來源：中國證券報 責(zé)任編輯：凌月
