上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  2012年11月12日,上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知及相關(guān)資料以書面或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2012年11月18日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,應(yīng)到董事7名,親自出席會(huì)議的董事6名,董事左躍未親自出席會(huì)議,委托董事梁浩宇在授權(quán)范圍內(nèi)代為行使表決權(quán),符合《
以提高募集資金投資收益,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。該批項(xiàng)目將通過(guò)項(xiàng)目子公司實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后公司將視市場(chǎng)及項(xiàng)目情況,通過(guò)出售或運(yùn)營(yíng)方式以實(shí)現(xiàn)募集資金投資效益。

  1、嘉峪關(guān)100MW光伏電站項(xiàng)目

  本項(xiàng)目投資事項(xiàng)已經(jīng)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  (1)項(xiàng)目基本情況:

  本項(xiàng)目包括嘉峪關(guān)30MW和嘉峪關(guān)70MW兩個(gè)光伏電站,均由公司子公司嘉峪關(guān)太科光伏電力有限公司實(shí)施。

  項(xiàng)目公司名稱:嘉峪關(guān)太科光伏電力有限公司

  住所:嘉峪關(guān)市朝陽(yáng)街區(qū)24C-4-301號(hào)

  法定代表人:吳昊

  注冊(cè)資本:貳佰萬(wàn)元整

  公司類型:一人有限責(zé)任公司

  成立日期:2012年5月14日

  經(jīng)營(yíng)范圍:太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;電能的生產(chǎn)和銷售;光伏電站的綜合利用及經(jīng)營(yíng);光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù);光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購(gòu)。

  (2)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

  本項(xiàng)目總投資合計(jì)106,585萬(wàn)元,按照上網(wǎng)電價(jià)1元/千瓦時(shí)(含稅)測(cè)算,項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為10.8%,投資回收期(含建設(shè)期)為6.3年。

  (3)項(xiàng)目進(jìn)度

  本項(xiàng)目前期30MW電站已開工建設(shè),截至2012年11月,已投資198.76萬(wàn)元,完成場(chǎng)內(nèi)建設(shè)總進(jìn)度的75%,場(chǎng)外電力接入方案已確定,待正式核準(zhǔn)批復(fù)后,將進(jìn)行場(chǎng)外并網(wǎng)接入工程。后續(xù)70MW電站尚未開工建設(shè)。本次擬用募集資金投入19,879.37萬(wàn)元,其余資金由公司自籌解決。

  (4)項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、土地等報(bào)批情況

  截至2012年10月,公司已取得了嘉峪關(guān)30MW、嘉峪關(guān)70MW光伏電站項(xiàng)目的前期工作復(fù)函、建設(shè)用地預(yù)審、環(huán)評(píng)批復(fù)、水保批復(fù)、貸款承諾函、選址意見書和壓覆礦意見等行政批文。

  2、高崖子灘50MW電站項(xiàng)目

  本項(xiàng)目投資事項(xiàng)已經(jīng)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  (1)項(xiàng)目基本情況

  本項(xiàng)目由公司子公司高臺(tái)縣太科光伏電力有限公司實(shí)施。

  項(xiàng)目公司名稱:高臺(tái)縣太科光伏電力有限公司

  住所:張掖市高臺(tái)縣解放北路1號(hào)(建設(shè)銀行(4.18,-0.03,-0.71%)2樓)

  法定代表人:金琪

  注冊(cè)資本:壹佰萬(wàn)元整

  公司類型:一人有限責(zé)任公司

  成立日期:2012年5月4日

  經(jīng)營(yíng)范圍:太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;電能的生產(chǎn)和銷售;光伏電站的綜合利用及經(jīng)營(yíng)、光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服務(wù);光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購(gòu)。(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家專項(xiàng)審批和許可的,需辦理專項(xiàng)審批和許可后方可經(jīng)營(yíng))

  (2)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

  本項(xiàng)目總投資為53,368萬(wàn)元,按照上網(wǎng)電價(jià)1元/千瓦時(shí)(含稅)測(cè)算,項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為10.5%,投資回收期(含建設(shè)期)為6.7年。

  (3)項(xiàng)目進(jìn)度

  本項(xiàng)目已開工建設(shè),截止2012年11月,已投資100.16萬(wàn)元,完成場(chǎng)內(nèi)建設(shè)總進(jìn)度的80%。場(chǎng)外電力接入方案已確定,等待正式核準(zhǔn)批復(fù)后,將進(jìn)行場(chǎng)外并網(wǎng)接入工程。本次擬用募集資金投


作者: 來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng) 責(zé)任編輯:凌月

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