款，為關聯(lián)交易事項(兵工財務公司為公司實際控制人中國兵器工業(yè)集團公司下屬的非銀行金融機構)，關聯(lián)董事王小鵬、劉興功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表決。本議案以5票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于公司為天達公司3，000萬元借款繼續(xù)提供擔保的議案》

　　天達公司向兵工財務公司的借款3，000萬元，由本公司提供擔保，借款期限1年，將于2012年12月23日到期。由于天達公司無法籌措資金歸還上述借款，決定由防務公司向天達公司提供3，000萬元借款，用于償還上述借款，再由本公司繼續(xù)擔保，同時，天達公司以其全資子公司昆明天達陽光科技有限公司位于昆明高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)電子標準廠房B幢4層南冀4層建筑面積為1，845.11平方米的房產追加擔保，向兵工財務公司申請借款3，000萬元，資金到位后，歸還向防務公司所借的3，000萬元借款。

　　此筆金額在公司2012年2月29日召開的公司第四屆董事會第十一次會議審議通過的全年借款和對外擔保計劃額度內，未新增公司對外擔保。

　　本議案以11票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　北方光電股份有限公司董事會

　　2012年11月20日

　　證券代碼：600184證券簡稱：光電股份編號：臨2012-41

　　北方光電股份有限公司

　　關于控股子公司對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：華能石林光伏發(fā)電有限公司

　　2、投資金額和比例：1650萬元，30%

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　2009年5月，公司控股子公司云南天達光伏科技股份有限公司(以下簡稱“天達公司”)與華能瀾滄江水電有限公司(以下簡稱“瀾滄江公司”)共同出資設立了華能石林光伏發(fā)電有限公司 (以下簡稱“石林光伏公司”)，注冊資本為人民幣1億元，各方出資額分別為：瀾滄江公司出資人民幣7，000萬元，占注冊資本的70%;天達公司出資人民幣3，000萬元，占注冊資本的30%。詳見公司臨2009-16號《關于控股子公司對外投資的公告》，相關內容已刊登在2009年4月30日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上。

　　石林光伏公司一期工程10WM于2010年4月30日順利并網投入運行，由于行業(yè)因素影響及并網電價過低，石林光伏公司資金周轉困難，雙方股東決定增加投資5，500萬元，天達公司和瀾滄江公司按所持石林光伏公司股權30%和70%的比例共同增資，其中：瀾滄江公司以現金方式出資3，850萬元，天達公司以應收石林光伏公司設備款和安裝款出資1，650萬元。

　　本次交易不構成關聯(lián)交易。

　　2、董事會審議情況

　　本公司第四屆董事會第二十次會議于2012年11月16日上午11:00以通訊表決

作者： 來源：中國證券網 責任編輯：凌月