●股權(quán)登記日：2012年11月15日(星期四)

　　●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，定于2012年11月19日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路1721-1725號(hào)(公司一樓會(huì)議室)召開(kāi)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司子公司向銀行申請(qǐng)借款授信總額的議案;

　　2、審議公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)保的議案。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、截止2012年11月15日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東或其授權(quán)代表(授權(quán)委托書附后)。

　　四、會(huì)議登記辦法：

　　1、法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù);

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù);

　　3、擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2011年11月19日前與三安光電股份有限公司證券部有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李雪炭

　　聯(lián)系電話：(0592)5937117

　　五、其他事項(xiàng)

　　與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件目錄

　　公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　三安光電股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十一月一日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(本單位)出席2012年11月19日召開(kāi)的三安光電股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并全權(quán)代為行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額：

　　受托人身份證號(hào)碼：受托人簽名:

　　委托日期：2012年月日

　　證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱： 三安光電 編號(hào)：臨2012-037

　　三安光電股份有限公司

　　對(duì)外擔(dān)保公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：安徽三安光電有限公司、廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司、日芯光伏科技有限公司。

　　●本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：

　　1、本次為安徽三安光電有限公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額55億元人民幣，若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣77.66億元;

　　2、本次為廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)借款授信總額3億元和4億元人民幣，若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣7億元;

　　3、本次為日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)借款授信總額1.60億元和4億元人民幣，若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣7.20億元;

　　4、本次為天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度人民幣1.05億元，若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣1.05億元。

　　●日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權(quán)為日芯光伏科技有限公司貸款提供反擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，公司對(duì)外擔(dān)保(對(duì)子公司)額為93.91億元人民幣。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。

　　一、擔(dān)保情況概