公司利潤分配方式以現(xiàn)金分紅為主。當(dāng)公司具備股本擴張能力或項目投資資金需求較大時，為滿足可持續(xù)發(fā)展和提高盈利能力的需求，可采用股票股利。

　　表決結(jié)果：5票贊成;0票棄權(quán);0票反對。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2012年第四次臨時股東大會的議案》。

　　決定于2012年11月8日召開2012年第四次臨時股東大會，審議以下事項：

　　1、審議關(guān)于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔(dān)保的議案;

　　2、審議關(guān)于修改公司章程的議案。

　　表決結(jié)果：5票贊成;0票棄權(quán);0票反對。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2012年10月23日

　　證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科 編號：臨2012-027

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　關(guān)于召開2012年第四次臨時股東大會的

　　通知

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　會議召開時間：2012年11月8日上午9時30分

　　會議召開地點：哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號5樓會議室

　　會議方式：現(xiàn)場召開

　　一、召開會議基本情況

　　經(jīng)本公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，決定于2012年11月8日上午9時30分在哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號5樓會議室召開本公司2012年第四次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項：

　　1、關(guān)于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔(dān)保的議案;

　　2、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2012年11月1日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權(quán)委托代理人;

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、登記方法：

　　1、自然人股東需持本人身份證和股東賬戶卡辦理;受委托人需持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理;

　　2、法人股東代表需持法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、法人股東代表的身份證辦理;

　　3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理;

　　4、登記時間：2012年11月7日(上午9：00—11：30，下午13：00—17：00)

　　5、登記地點：哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號，本公司董事會辦公室。

　　五、其他事項：

　　公司地址：哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號

　　郵政編碼：150078

　　聯(lián) 系 人：王江風(fēng)

　　聯(lián)系電話：0451—84346722

　　傳 真：0451—84346722

　　與會股東交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年10月23日

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士，代表我單位(本人)出席哈爾濱高科技(集團)股份有限公司2012年第四次臨時股東大會。

　　表決指示：

　　議案：

　　一、關(guān)于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔(dān)保的議案

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　二、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　如果本委托人不作具體表示，受委托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人簽名(蓋章)： 受委托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托日期：

　　委托人股東賬戶：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科 編號：臨2012-028

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　關(guān)于為普尼太陽能(杭州)有限公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會