哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告　

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會第十八次會議于2012年10月23日以通訊方式召開，會議通知于2012年10月13日以通訊方式發(fā)出。公司共計5名董事，全部參與了表決。會議的通知、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔(dān)保的議案》;

　　同意為普尼太陽能(杭州)有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保，擔(dān)保額度12000萬元，期限三年。

　　由于普尼太陽能(杭州)有限公司是本公司的關(guān)聯(lián)法人，另外本公司對外擔(dān)�？傤~已經(jīng)超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，因此根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本議案需提交股東大會審議。

　　本公司獨立董事金雪軍先生、王玉偉先生在本議案提交董事會審議前，已經(jīng)發(fā)表獨立意見，同意為普尼太陽能(杭州)有限公司提供擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：5票贊成;0票棄權(quán);0票反對。

　　二、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》;

　　決定對《公司章程》作如下修改：

　　1、第一百五十四條：公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

　　擬修改為：公司利潤分配政策應(yīng)重視對投資者的合理投資回報。公司董事會制訂利潤分配方案，獨立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨立意見。董事會審議通過利潤分配方案后報股東大會審議批準(zhǔn)。

　　股東大會對利潤分配方案進(jìn)行審議時，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，切實保障社會公眾股東參與股東大會的權(quán)利，充分聽取中小股東的意見和訴求。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以征集股東大會投票權(quán)。

　　如因公司經(jīng)營狀況或外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化需調(diào)整利潤分配政策，公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，經(jīng)詳細(xì)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

　　2、第一百五十五條：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，公司利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　現(xiàn)金分配股利應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，由董事會根據(jù)公司經(jīng)營情況擬訂，報股東大會審議決定。

　　擬修改為：

　　公司可以采用現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。

　　公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　公司在當(dāng)年實現(xiàn)盈利且累計未分配利潤為正的情況下，在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后，在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提條件下，將積極采取現(xiàn)金分紅。每年度具體分紅比例由公司董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司當(dāng)年度經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

　　如股東存在違規(guī)占用資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。

　　公司在當(dāng)年實現(xiàn)盈利且累計未分配利潤為正的情況下，董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)在當(dāng)年的年度報告中披露未現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)對此發(fā)表獨立意見，且公司在召開股東大會時，還應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票