證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號(hào)：2012-050

　　證券簡(jiǎn)稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、召集人：公司董事會(huì)。

　　3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2012年12月25日上午9：30。

　　5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　6、A股股權(quán)登記日/B股最后交易日：2012年12月19日。

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　�、� 截至2012年12月19日下午15：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東(含A股及B股股東)。股東可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　�、� 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　�、� 公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)五路南玻科技大廈一樓會(huì)議室。