中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾南先生主持。會(huì)議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出

  證券代碼:000012;200012;112021;112022公告編號(hào):2012-050

  證券簡(jiǎn)稱:南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

  中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

  召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  1、股東大會(huì)屆次:2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

  2、召集人:公司董事會(huì)。

  3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:2012年12月25日上午9:30。

  5、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

  6、A股股權(quán)登記日/B股最后交易日:2012年12月19日。

  7、會(huì)議出席對(duì)象

 、 截至2012年12月19日下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東(含A股及B股股東)。股東可委托代理人出席會(huì)議并參加表決,該代理人不必是公司的股東。

 、 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 、 公司聘請(qǐng)的律師。

  8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)五路南玻科技大廈一樓會(huì)議室。

 


作者: 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 責(zé)任編輯:凌月

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