本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2012年11月20日以電話方式通知全體董事，并于2012年11月29日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，書面表決通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)青海錦國(guó)興新能源科技有限公司的議案》。

　　《關(guān)于收購(gòu)青海錦國(guó)興新能源科技有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于超日九江擬以土地抵押申請(qǐng)銀行貸款的議案》。

　　為滿足公司全資子公司上海超日(九江)太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“超日九江”)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，超日九江擬以其持有的土地作為抵押向中國(guó)工商銀行(3.88,0.00,0.00%)九江潯中支行申請(qǐng)貸款以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，貸款金額為2，000萬(wàn)元人民幣，期限為1年。

　　特此公告。

　　上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年11月29日

　　證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2012-127

　　上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司

　　關(guān)于收購(gòu)青海錦國(guó)興新能源科技有限公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。