中國南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

2012-12-05 09:49:14 太陽能發(fā)電網(wǎng)
       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   中國南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會議室召開。會議由董事長曾南先生主持。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出

  二、會議審議事項

  1、 審議《關(guān)于董事變更的議案》;

  2、 審議《關(guān)于非股東單位外部董事津貼的議案》。

  以上議案的詳細(xì)內(nèi)容,請參見于2012年12月5日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的第六屆董事會第九次會議決議等相關(guān)公告。

  三、出席會議登記辦法

  1、登記手續(xù):

 、 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記,傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  2、登記地點:深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈四樓股證事務(wù)部。

  3、登記時間:2012年12月24日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00);

  四、其他事項

  1、參加會議時,請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

  2、本次股東大會會期半天,與會人員食宿及交通費自理。

  3、聯(lián)系方式:

  聯(lián)系人:梁綺婷、陳春燕

  電話:(86)755-26860666(86)755-26860660

  傳真:(86)755-26860641

 


作者: 來源:中國證券報 責(zé)任編輯:凌月

太陽能發(fā)電網(wǎng)|roeg.cn 版權(quán)所有