三安光電股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2013年6月18日上午10點(diǎn)以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林秀成先生主持，審議事項(xiàng)及表決情況如下：

　　一、審議通過了公司全資子公司擴(kuò)產(chǎn)，并與廈門市思明區(qū)人民政府簽署《關(guān)于MOCVD設(shè)備補(bǔ)貼的協(xié)議》的議案;

　　根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定公司全資子公司廈門市三安光電科技有限公司出資不超過2.80億人民幣新增國(guó)際先進(jìn)的20臺(tái)單腔機(jī)或者5臺(tái)四腔連體機(jī)氮化鎵MOCVD設(shè)備及擴(kuò)充部分LED芯片產(chǎn)線。

　　廈門市政府及廈門市思明區(qū)人民政府為鼓勵(lì)、支持光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將參照廈門市火炬園對(duì)下轄企業(yè)進(jìn)口MOCVD設(shè)備實(shí)行補(bǔ)貼的扶持政策，對(duì)廈門市三安光電科技有限公司購置的20臺(tái)MOCVD設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)貼。具體方案為：?jiǎn)吻?4片機(jī)型(折算成2寸)按每臺(tái)不超過500萬元人民幣給予補(bǔ)貼;或216片(折算成2寸)四腔連體機(jī)型按每臺(tái)2，000萬元人民幣給予補(bǔ)貼。

　　為盡快實(shí)施廈門市三安光電科技有限公司產(chǎn)能擴(kuò)張，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理與本次擴(kuò)產(chǎn)相關(guān)的一切后續(xù)事宜。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　二、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司對(duì)外擔(dān)保的議案。

　　公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過了《公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)�！返淖h案，公司決定為安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額55億元(幣種：人民幣，下同)、日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行(16.33,-0.31,-1.86%)股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行(3.92,-0.07,-1.75%)股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　目前，上述借款擔(dān)保事項(xiàng)均未發(fā)生。現(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定調(diào)整上述對(duì)外擔(dān)保具體為：

　　1、撤銷公司為全資子公司廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保;

　　2、調(diào)減公司為全資子公司安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)�？傤~55億元至總額49億元;

　　3、同意福建晶安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額13.50億元，本公司將提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　三、審議通過了關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司董事會(huì)定于2013年7月5日召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)詳見公司《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年六月十八日

　　證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱： 三安光電 編號(hào)：臨2013-029

　　三安光電股份有限公司

　　對(duì)外擔(dān)保公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司安徽三安光電有限公司、福建晶安光電有限公司。

　　●本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：

　　1、本次調(diào)減公司為全資子公司安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)�？傤~55億元至總額49億元。若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為67.55億元;

　　2、本次撤銷公司為全資子公司廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保。公司為廈門市三安光電科技有限公司擔(dān)保累計(jì)金額為1.50元、為天津三安光電有限公司擔(dān)保累計(jì)金額為0元;

　　3、同意公司全資子公司福建晶安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額13.50億元，本公司將提供連帶責(zé)任擔(dān)保。若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，為其擔(dān)保累計(jì)金額為14.15億元;

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：若本次擔(dān)保全部實(shí)施后，公司對(duì)外擔(dān)保(對(duì)子公司)額為91.40億元。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過了《公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)�！返淖h案，公司決定為安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額55億元、日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　目前，上述借款擔(dān)保事項(xiàng)均未發(fā)生�，F(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)研究，擬決定調(diào)整上述對(duì)外擔(dān)保具體為：

　　1、撤銷公司為全資子公司廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度1.05億元及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保;

　　2、調(diào)減公司為全資子公司安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信及公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)�？傤~55億元至總額49億元;

　　3、同意公司全資子公司福建晶安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額13.50億元，本公司將提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　該借款擔(dān)保事項(xiàng)已公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，尚須獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、安徽三安光電有限公司成立于2010年1月 7日，注冊(cè)地址為蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金298，000萬元，法定代表人林秀成，經(jīng)營(yíng)范圍為光電科技研究、咨詢、服務(wù);電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;超高亮度發(fā)光二極管(LED)應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、維修;自營(yíng)和代理各類產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外。截止2012年12月31日，其總資產(chǎn)為 744，839.03萬元，凈資產(chǎn)為325，500.75萬元，2012年度營(yíng)業(yè)收入280，790.60萬元，凈利潤(rùn)42，197.76萬元。

　　2、福建晶安光電有限公司成立于2011年10月17日，注冊(cè)地址為安溪縣湖頭鎮(zhèn)橫山村，注冊(cè)資金50，000萬元，法定代表人郭志剛，經(jīng)營(yíng)范圍為半導(dǎo)體電子材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))截止2012年12月31日，其總資產(chǎn)為 100，128.13萬元，凈資產(chǎn)為83，026.62萬元，2012年度營(yíng)業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)18，618.50萬元。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　公司將為全資子公司安徽三安光電有限公司、福建晶安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額62.50億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　安徽三安光電有限公司、福建晶安光電有限公司為本公司控股子公司。本次調(diào)整借款及擔(dān)保是根據(jù)公司整體資金需求安排，為了保證資金需求，有利于增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意本次擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~及逾期擔(dān)保的總額

　　截止公告日，公司為公司全資子公司安徽三安光電有限公司、廈門市三安光電科技有限公司、福建晶安光電有限公司及控股子公司蕪湖安瑞光電有限公司和日芯光伏分別提供了67.55億元、1.50億元、14.15億元及1.00億元和7.20億元連帶責(zé)任擔(dān)保(含公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過為子公司提供的尚未實(shí)施62.50億元擔(dān)保)，累計(jì)擔(dān)�？傤~為91.40億元，無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司

　　二○一三年六月十八日

　　證券代碼：600703 證券簡(jiǎn)稱：三安光電公告編號(hào)：臨2013-030

　　三安光電股份有限公司關(guān)于召開

　　2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2013年7月5日(星期五)

　　●股權(quán)登記日：2013年7月2日(星期二)

　　●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議，定于2013年7月5日上午9點(diǎn)30分以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路1721-1725號(hào)(公司一樓會(huì)議室)召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：審議關(guān)于調(diào)整公司對(duì)外擔(dān)保的議案。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、截止2013年7月2日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東或其授權(quán)代表(授權(quán)委托書附后)。

　　四、會(huì)議登記辦法：

　　1、法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù);

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù);

　　3、擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2013年7月5日前與三安光電股份有限公司證券部有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過傳真方式進(jìn)行登記。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李雪炭

　　聯(lián)系電話：(0592)5937117

　　五、其他事項(xiàng)

　　與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件目錄

　　公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議;

　　三安光電股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年六月十八日