上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2012年11月5日以電話方式通知全體董事，并于2012年11月12日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，書面表決通過如下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的議案》。

　　《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立江西超日中青發(fā)電投資有限公司的議案》。

　　《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立江西超日中青發(fā)電投資有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案還需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于子公司銀電光伏對(duì)子公司超日洛陽提供擔(dān)保的議案》，該議案還需提交股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于子公司銀電光伏對(duì)子公司超日洛陽提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　特此公告。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司董事會(huì)

　　2012年11月12日