天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

　　第三屆董事會第四十次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第四十次會議于2013年6月18日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會11人，實際參會10人，叢培金先生因身體原因未能出席會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計表決結(jié)果。本次會議決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于公司董事變動的議案》

　　同意叢培金先生辭去公司董事、副總經(jīng)理、總工程師職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，公司董事會提名委員會提名楊開俊先生為公司董事人選，任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對提名楊開俊先生為公司董事發(fā)表了同意的獨立意見(楊開俊先生簡歷附后)。

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知

　　表決票10票，贊成票10票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。

　　楊開俊先生簡歷：男，出生于1954年，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司項目投資負(fù)責(zé)人;曾任內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司項目總指揮、副總經(jīng)理、黨委書記;天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、黨總支書記。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、審議通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》

　　同意聘任公司董事、副總經(jīng)理高樹良先生為公司總工程師，任期與公司現(xiàn)任高級管理人員任期一致。公司獨立董事對提名高樹良先生為公司總工程師發(fā)表了同意的獨立意見(高樹良先生簡歷附后)。

　　表決票9票，贊成票9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　公司董事高樹良先生對本議案回避表決

　　高樹良簡歷：男，出生于1978年，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理;內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司總經(jīng)理;曾任天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司助理工程師、 直拉制造部主管工程師、區(qū)熔制造部主管工程師、晶體事業(yè)部主管工程師、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　三、審議通過《關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的議案》

　　詳見公司《關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的公告》

　　表決票10 票，贊成票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日

　　股票簡稱：中環(huán)股份股票代碼：002129 公告編號：2013-48

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于董事兼高級管理人員辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")于近日接到原董事、副總經(jīng)理兼總工程師叢培金先生的書面辭職報告，叢培金先生因個人身體原因辭去公司以上職務(wù)。辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，叢培金先生辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會少于法定人數(shù)，不會影響董事會正常運作。

　　公司及董事會對叢培金先生在任職董事及兼任公司高級管理人員期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日

　　股票簡稱：中環(huán)股份股票代碼：002129 公告編號：2013-49

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于公司為子公司中環(huán)光伏投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況：

　　內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司(以下簡稱"中環(huán)光伏")系天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱"公司")全資子公司天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司(以下簡稱"環(huán)歐公司")的全資子公司。中環(huán)光伏目前注冊資本20，000萬元，公司擬投資中環(huán)光伏40，000萬元人民幣，依據(jù)2012年末中環(huán)光伏凈資產(chǎn)(經(jīng)審計)與股本的比例(2.04:1)折算，公司投資40，000萬元人民幣折合中環(huán)光伏約19，000萬元注冊資本。本次增資完成后，公司將持有中環(huán)光伏48.72%的股份，環(huán)歐公司持有中環(huán)光伏51.28%的股份。

　　2、本次投資事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四十次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　3、本次投資事項系由本公司投資子公司，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、出資方式：公司以現(xiàn)金出資，全部來源于自有資金。

　　2、公司名稱：內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司

　　住所：呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)寶力爾街

　　法人代表人：沈浩平

　　注冊資本：20，000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。一般經(jīng)營項目：太陽能硅棒(錠)和硅片、半導(dǎo)體材料及相關(guān)產(chǎn)品的制造、銷售和技術(shù)研發(fā)，單晶硅、多晶硅材料來料加工，房屋租賃。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營)"。

　　3、中環(huán)光伏的經(jīng)營情況：

　　截至2012年12月31日，中環(huán)光伏總資產(chǎn)456，372.10萬元，凈資產(chǎn)40，720.51萬元;2012年度營業(yè)收入138，384.48萬元，凈利潤-3，326.37萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)。

　　4、本次投資情況：

　　本次投資后中環(huán)光伏注冊資本為39，000萬元，公司將持有中環(huán)光伏48.72%的股份，環(huán)歐公司持有中環(huán)光伏51.28%的股份。

　　三、對外投資的目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢，實現(xiàn)公司做大做強的目標(biāo)，增強公司的綜合實力。

　　本次投資由公司自有資金解決，不會對本公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　由于公司所處行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟環(huán)境、國內(nèi)外市場變化等諸多因素影響，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　公司第三屆董事會第四十次會議決議。

　　特此公告。

　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日