本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)2013 年第二次會(huì)議于2013年3月12日在公司以通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)李振國(guó)先生主持，公司部分監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》及有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　關(guān)聯(lián)董事李春安、鐘寶申、胡中祥回避表決。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長(zhǎng)期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司公告，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　特此公告。

　　西安隆基硅材料股份有限公司董事會(huì)

　　二零一三年三月十四日

　　證券代碼：601012

　　股票簡(jiǎn)稱：隆基股份

　　公告編號(hào)：臨2013-011號(hào)

　　西安隆基硅材料股份有限公司

　　日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。

　　本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響 。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　為保證公司日常經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，保護(hù)全體股東利益，公司以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)規(guī)范運(yùn)作，2012年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了日常關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)為規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，及時(shí)披露相關(guān)信息，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，公司對(duì)2013 年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體交易事項(xiàng)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　關(guān)聯(lián)人

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　2012年預(yù)計(jì)發(fā)生金額

　　2012年實(shí)際發(fā)生金額

　　預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因

　　本年年初至2月28日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額

　　2013年預(yù)計(jì)發(fā)生金額

　　大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司

　　機(jī)器設(shè)備及配件采購(gòu)等

　　30，000

　　107.82

　　2012年公司通過(guò)采取有效措施，減少關(guān)聯(lián)交易

　　6.05

　　5，000

　　寧夏隆基寧光儀表有限公司

　　儀表采購(gòu)

　　117.24

　　-

　　-

　　寧夏晶隆石英有限公司

　　輔材采購(gòu)等

　　10，509.37

　　1，230.21

　　15，000

　　合計(jì)

　　30，000

　　10，734.43

　　1，236.27

　　20，000

　　備注：1.以上實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù);

　　2.本公司的子公司已于2012年12月處置持有的參股公司寧夏晶隆石英有限公司40%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司與寧夏晶隆石英有限公司已不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，但本年公司與其發(fā)生的業(yè)務(wù)交易仍將納入關(guān)聯(lián)方交易范圍予以披露。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)

　　1、大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司

　　大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司為公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)，法定代表人李春安，注冊(cè)資本柒仟伍佰萬(wàn)元整，注冊(cè)地址為大連市甘井子區(qū)營(yíng)城子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)營(yíng)日路29號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)控機(jī)器制造;機(jī)械、電力電子設(shè)備及其零配件研發(fā)、銷售、維修(不含專項(xiàng)審批);計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、安裝調(diào)試、維修;工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品、五金交電產(chǎn)品、辦公設(shè)備、汽車配件、家用電器批發(fā)、零售;貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))。

　　2、寧夏隆基寧光儀表有限公司

　　寧夏隆基寧光儀表有限公司為公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)，法定代表人鐘寶申，注冊(cè)資本肆仟萬(wàn)元，注冊(cè)地址為寧夏銀川市金鳳區(qū)新夏路創(chuàng)新園25號(hào)樓B1室，經(jīng)營(yíng)范圍：電能表、自動(dòng)化儀器儀表、工業(yè)及民用儀器儀表、電子元器件的生產(chǎn)制造;太陽(yáng)能及類似能源電子系統(tǒng)、照明產(chǎn)品及配件應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售。

　　(二)公司的參股公司

　　寧夏晶隆石英有限公司是公司的原參股公司(目前公司已不再持有寧夏晶隆的股權(quán)，詳見(jiàn)公司2012年12月11日公告)，法定代表人黃苗康，注冊(cè)資本柒佰萬(wàn)元整，注冊(cè)地址為中寧縣團(tuán)結(jié)南路，經(jīng)營(yíng)范圍：石英砂、坩堝、石英板、石英管的制造、加工及石英機(jī)械設(shè)備制造、加工。自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。

　　三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)是：按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則簽訂書面協(xié)議確定交易關(guān)系，交易價(jià)格依照市場(chǎng)定價(jià)原則確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方開展上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有助于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的客觀需要。不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，是一種完全的市場(chǎng)行為，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。

　　五、審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事李春安、鐘寶申、胡中祥已按規(guī)定回避表決。此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司對(duì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)所履行的審批、披露程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件目錄

　　(一)公司第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議決議;

　　(二)公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　西安隆基硅材料股份有限公司董事會(huì)

　　二零一三年三月十四日

　　證券代碼：601012

　　股票簡(jiǎn)稱：隆基股份

　　公告編號(hào)：臨2013-012號(hào)

　　西安隆基硅材料股份有限公司

　　為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：同心縣隆基新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同心隆基”);銀川隆基硅材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀川隆基”)

　　擔(dān)保數(shù)量：擬為同心隆基中長(zhǎng)期貸款2.4億元提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保;擬為銀川隆基5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保

　　是否有反擔(dān)保：否

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足子公司經(jīng)營(yíng)需求，西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬為全資子公司同心隆基提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保事項(xiàng)為同心隆基向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司寧夏分行就其30MW光伏電站項(xiàng)目申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款2.4億元，貸款期限16年。另外，公司擬為全資子公司銀川隆基向中寧銀行申請(qǐng)辦理5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　公司第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長(zhǎng)期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為全資子公司5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　(一)被擔(dān)保人名稱：同心縣隆基新能源有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：同心縣預(yù)海鎮(zhèn)預(yù)西社區(qū)

　　法定代表人：張長(zhǎng)江

　　注冊(cè)資本：伍佰萬(wàn)圓整

　　經(jīng)營(yíng)范圍：能源項(xiàng)目投資、開發(fā)、電力項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理

　　同心隆基為公司2012年成立的全資子公司，股東寧夏隆基硅材料有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本40萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的8%。股東無(wú)錫隆基硅材料有限公司認(rèn)繳注冊(cè)資本460萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的92%。

　　(二)被擔(dān)保人名稱：銀川隆基硅材料有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：銀川(國(guó)家級(jí))經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元東路15號(hào)

　　法定代表人：李振國(guó)

　　注冊(cè)資本：貳億伍仟萬(wàn)圓整

　　經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體材料、太陽(yáng)能電池、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元器件、電器機(jī)械的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批的，憑審批批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))。

　　銀川隆基為公司的全資子公司，經(jīng)審計(jì)，截止2011年12月31日銀川隆基的資產(chǎn)總額為710，661，258.34元，凈資產(chǎn)為270，375，332.63元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本公司尚未與相關(guān)銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額和期限以銀行核準(zhǔn)的金額和期限為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司子公司經(jīng)營(yíng)需要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略;且被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會(huì)同意公司為其擔(dān)保事項(xiàng)提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及其子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保行為，公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)�？傤~(不包括本次擔(dān)保金額)為67，292萬(wàn)元。公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、備查文件目錄

　　公司第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　西安隆基硅材料股份有限公司董事會(huì)

　　二零一三年三月十四日

　　證券代碼：601012 證券簡(jiǎn)稱：隆基股份 公告編號(hào)：臨2013-013號(hào)

　　西安隆基硅材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年3月29日下午 13：30

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路388號(hào)西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會(huì)議室

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　根據(jù)公司于 2013年3月12日召開的第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議決議，現(xiàn)將公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、召集人：公司董事會(huì)

　　2、召開時(shí)間：2013年3月29日(周五) 下午 13：30

　　3、召開地點(diǎn)： 西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路388號(hào)西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會(huì)議室

　　4、股權(quán)登記日：2013 年3月22日

　　二、會(huì)議審議議案

　　1、《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2、《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長(zhǎng)期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　3、《關(guān)于為全資子公司5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于 2013 年3月22日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　三、股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

　　1、截至 2013年3月22日(星期五)上海證券交易所 A 股交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司 A 股股東。前述股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東(授權(quán)委托書見(jiàn)附件一);

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等其他相關(guān)人員。

　　四、股東大會(huì)出席回復(fù)和股東出席登記方法

　　1、出席回復(fù)

　　擬出席會(huì)議的股東(親身或其委任代表)應(yīng)于2013年3月22日(星期五)或該日之前，將出席會(huì)議的回執(zhí)以專人遞送、郵寄或傳真的方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室(股東回執(zhí)見(jiàn)附件二)。

　　2、出席登記方法

　　(1)登記方式：

　　a.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。

　　b.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見(jiàn)附件一)、法人股東股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　c.異地股東(西安地區(qū)以外的股東)也可以通過(guò)信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。

　　上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會(huì)召開前24小時(shí)交到本公司董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)交到本公司董事會(huì)辦公室。

　　(2)登記時(shí)間：2013年3月29日(星期五) 12：30-13：30

　　(3)登記地點(diǎn)： 西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路388號(hào)西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會(huì)議室

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路388號(hào)

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

　　郵編：710100

　　聯(lián)系電話：029-81566863

　　傳真：029-84157265

　　2、年度股東大會(huì)預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)半個(gè)工作日，與會(huì)股東(親自或其委托代理人)出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。

　　六、備查文件目錄

　　西安隆基硅材料股份有限公司第二屆董事會(huì)2013年第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　西安隆基硅材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年三月十四日

　　附件一、西安隆基硅材料股份有限公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　西安隆基硅材料股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人(本公司)作為西安隆基硅材料股份有限公司的股東，委托【】先生(女士)代表本人(本公司)出席 2013年3月29日在西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路388號(hào)西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會(huì)議室召開的西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　議案名稱

　　表決意見(jiàn)

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1、《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2、《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長(zhǎng)期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　3、《關(guān)于為全資子公司5000萬(wàn)元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　委托人簽名/蓋章：

　　委托人身份證號(hào)/或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、請(qǐng)委托人在委派代表前，首先審閱本公司于 2013年3月14日公告的股東大會(huì)通知。

　　2、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“贊成”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。除非委托人在本授權(quán)書另有指示，否則除股東大會(huì)通知所載之決議案外，委托人的授權(quán)代表亦有權(quán)就正式提交股東大會(huì)的任何決議案自行酌情投票。

　　3、A 股股東最遲需于大會(huì)指定舉行時(shí)間 24 小時(shí)前將授權(quán)委托書，連同授權(quán)簽署本授權(quán)委托書并經(jīng)公證之授權(quán)或其他授權(quán)文件送達(dá)至本公司，地址為西安市長(zhǎng)安區(qū)航天中路 388號(hào)西安隆基硅材料股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：710100，方為有效。

　　4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　5、委托期限：至本次股東大會(huì)結(jié)束。