證券代碼:600401 證券簡(jiǎn)稱: 海潤(rùn)光伏公告編號(hào):臨2015-033 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任! 『(rùn)光伏科技股份有限公司(以下
證券代碼:600401 證券簡(jiǎn)稱: 海潤(rùn)光伏公告編號(hào):臨2015-033
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議,于2015年2月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案,于2015年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi),應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊懷進(jìn)先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論,通過(guò)了以下決議:
一、審議通過(guò)《關(guān)于科左中旗欣盛光電有限公司增加注冊(cè)資本的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,公司以及公司全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司、海潤(rùn)光伏(上海)有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣,對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣,同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后,科左中旗欣盛光電有限公司的注冊(cè)資本由100萬(wàn)元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中,公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權(quán)、奧特斯維持有20%的股權(quán)、海潤(rùn)上海持有5%的股權(quán)、內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權(quán)。
表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司的議案》
公司計(jì)劃在北安市獨(dú)資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)),注冊(cè)資本為100萬(wàn)元人民幣。主要從事合同能源管理;太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷(xiāo)售;太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理;太陽(yáng)能組件的研發(fā)及銷(xiāo)售,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷(xiāo)售;光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)(具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
表決結(jié)果:贊成票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2015年2月27日
證券代碼:600401 證券簡(jiǎn)稱: 海潤(rùn)光伏 公告編號(hào):臨2015-034
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司增加注冊(cè)資本的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:科左中旗欣盛光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱"欣盛光電"),為本公司控股子公司。
● 投資金額:公司以及公司全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司、海潤(rùn)光伏(上海)有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣,對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣,同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
一、增資概述
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,公司以及公司全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司、海潤(rùn)光伏(上海)有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣,對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣,同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后,科左中旗欣盛光電有限公司的注冊(cè)資本由100萬(wàn)元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中,公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權(quán)、奧特斯維持有20%的股權(quán)、海潤(rùn)上海持有5%的股權(quán)、內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權(quán)。
本次增資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò), 根據(jù)《公司章程》規(guī)定,本次對(duì)外投資的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次增資屬于對(duì)控股子公司的投資,不涉及關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、被增資子公司基本情況
1、公司名稱:科左中旗欣盛光電有限公司
2、注冊(cè)資本:100萬(wàn)元人民幣
3、法定代表人:周華
4、公司住所:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗舍伯吐鎮(zhèn)北新艾勒嘎査
5、經(jīng)營(yíng)范圍:太陽(yáng)能電站開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、管理;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)咨詢服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電研發(fā)及工程配套服務(wù);可再生能源、清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
6、截至2014年12月31日,欣盛光電總資產(chǎn)8.5億元,凈資產(chǎn)99.78萬(wàn)元,2014年度凈利潤(rùn)為-2,089元。
三、本次增資對(duì)公司的影響
本次對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資是為滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)無(wú)不利影響。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
董事會(huì)
2015年2月27日
證券代碼:600401 證券簡(jiǎn)稱:海潤(rùn)光伏公告編號(hào):臨2015-035
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●投資標(biāo)的名稱:北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司(上述公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
●本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)。
一、對(duì)外投資概述
。ㄒ唬⿲(duì)外投資的基本情況
公司計(jì)劃在北安市獨(dú)資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)),注冊(cè)資本為100萬(wàn)元人民幣。主要從事合同能源管理;太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷(xiāo)售;太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理;太陽(yáng)能組件的研發(fā)及銷(xiāo)售,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷(xiāo)售;光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)(具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
。ǘ┒聲(huì)審議情況
本次對(duì)外投資已于2月27日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議審議,上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過(guò)。
本次對(duì)外投資無(wú)需公司股東大會(huì)審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱:北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司(公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
2、注冊(cè)資本:100萬(wàn)人民幣
3、注冊(cè)地址:北安市
4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
5、法定代表人:葛君
6、主營(yíng)業(yè)務(wù):光伏、風(fēng)能、光熱發(fā)電及相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);節(jié)能產(chǎn)品及其系統(tǒng)的集成、銷(xiāo)售、信息咨詢(具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
7、主要投資人的出資比例:海潤(rùn)光伏科技股份有限公司出資100萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的100% 。
8、資金來(lái)源及出資方式:投資資金來(lái)源為公司自有資金。
三、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
。ㄒ唬┍敬螌(duì)外投資的目的
本次對(duì)外投資設(shè)立的公司未來(lái)主要從事分布式光伏電站投資的業(yè)務(wù)。
。ǘ┍敬螌(duì)外投資對(duì)上市公司未來(lái)的影響
本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體盈利能力,符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
備查文件目錄
1、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十五次(臨時(shí))會(huì)議決議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
董事會(huì)
2015年2月27日
作者: 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
責(zé)任編輯:wutongyufg