股票簡稱:廣州發(fā)展　　  股票代碼:600098 臨 2015-002 號
　　債券簡稱:12 廣控 01　　債券代碼:122157
　　廣州發(fā)展集團股份有限公司關于設立廣州
　　發(fā)展新能源投資管理有限公司的公告
　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要內(nèi)容提示:●投資標的名稱:廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司(暫定名)●投資金額:注冊資本 5.5 億元,首期繳納 1.5 億元,其余視實際情況分期出資。
　　2015 年 1 月 7 日,公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于設立廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司的議案》�，F(xiàn)將有關投資情況公告如下:
　　一、設立全資子公司概述
　　公司擬出資設立全資子公司廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司(以下簡稱“新能源投資公司”)。
　　本次交易未構成關聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定,本次出資設立全資子公司新能源投資公司無需提交公司股東大會審議。
　　二、設立全資子公司的審批情況
　　根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定,2015 年 1 月 7 日,公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了設立新能源投資公司事宜。
　　三、設立全資子公司的基本情況
　　1、公司名稱:廣州發(fā)展新能源投資管理有限公司(暫定名)
　　2、企業(yè)類型:有限責任公司
　　3、注冊地點:廣東省廣州市臨江大道 3 號 28 樓
　　4、法定代表人:張雪球
　　5、注冊資本:5.5 億元,首期繳納 1.5 億元,其余視實際情況分期出資。
　　6、經(jīng)營范圍:企業(yè)自有資金投資; 投資管理服務; 工程項目管理服務; 能源管理服務; 能源技術研究、技術開發(fā)服務;節(jié)能技術開發(fā)服務;風力發(fā)電;太陽能發(fā)電;為電動汽車提供電池充電服務。(以工商登記核準為準)
　　四、設立全資子公司對上市公司的影響
　　公司出資設立新能源投資公司,以該公司為載體組建新能源投資管理平臺,通過收購、新設、內(nèi)部轉讓等方式,拓展光伏產(chǎn)業(yè)、風電等新能源業(yè)務規(guī)模與領域,積極打造新能源業(yè)務投資運營、技術集成、運維服務等一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
　　五、備查文件
　　1、廣州發(fā)展集團股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議。
　　特此公告。



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