本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、原投資項(xiàng)目名稱：新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　2、新投資項(xiàng)目名稱：超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項(xiàng)目

　　3、新項(xiàng)目投資總額：98，961.5萬元

　　4、改變募集資金投向的總額：13，897.1萬元

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目情況概述

　　(一)實(shí)際募集資金金額及到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1471號”文核準(zhǔn)，常州亞瑪頓股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4，000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣38元。募集資金總額為1，520，000，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣51，320，000元，募集資金凈額為人民幣1，468，680，000元。上述募集資金到位情況已經(jīng)由南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了寧信會(huì)驗(yàn)字(2011)0110號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　(二)募集資金使用計(jì)劃

　　新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目計(jì)劃投資24，200萬元，包括建設(shè)投資19，200萬元，流動(dòng)資金5，000萬元，項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月。該項(xiàng)目由公司直接實(shí)施，并經(jīng)常州市發(fā)改委“常發(fā)改備(2010)16號”文備案。

　　(三)募集資金實(shí)際使用情況

　　經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議審議通過，公司于2011年10月24日使用人民幣33，000萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用13，000萬元?dú)w還銀行貸款，使用20，000萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司于2011年12月19日使用募集資金47，758，440萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，用于新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。公司尚余募集資金并超募資金總額為 1，008，630，415.10元。(包含銀行利息)

　　(四)擬變更募集資金投向的具體方案

　　1、在原募投項(xiàng)目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項(xiàng)目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項(xiàng)目”。

　　截止2012年10月31日，公司累計(jì)投入該項(xiàng)目的募集資金為11，116.18萬元，占原募投項(xiàng)目總投資額 45.93 %，因該項(xiàng)目建設(shè)期未滿，故尚未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

　　經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司決定在原募投項(xiàng)目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項(xiàng)目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項(xiàng)目”。原項(xiàng)目剩余募集資金13，897.1萬元(包含銀行利息)，將全部用于新項(xiàng)目建設(shè)。

　　變更后的募投項(xiàng)目計(jì)劃投資98，961.5萬元，將原募投項(xiàng)目剩余募集資金全部用