浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “本公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2012年11 月11 日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉(以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”),本公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,將第三屆監(jiān)事會(huì)的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下:
一、第三屆監(jiān)事會(huì)的組成
按照本公司現(xiàn)行《章程》的規(guī)定,第三屆監(jiān)事會(huì)將由5 名監(jiān)事組成,其中職工代表出任的監(jiān)事2 名。監(jiān)事任期自本公司相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算,任期三年。
二、監(jiān)事候選人的推薦(監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件)
(一)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人的推薦
本公司監(jiān)事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份總數(shù) 3%以上的股東有權(quán)向第二屆監(jiān)事會(huì)書面提名推薦股東代表?yè)?dān)任的第三屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事候選人。
(二)職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由本公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10 天內(nèi)(即2012 年10 月19 日前)按本公告約定的方式向本公司推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件;
2、在上述推薦時(shí)間屆滿后,本公司將對(duì)推薦的監(jiān)事人選進(jìn)行資格審查,對(duì)于符合資格的監(jiān)事人選,將提交本公司監(jiān)事會(huì);
3、本公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)選定的人選召開監(jiān)事會(huì)確定監(jiān)事候選人名單,并以提案的方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議;
4、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實(shí)、完整,保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
四、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》、本公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本公司監(jiān)事候選人應(yīng)須具有法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)、具備與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和工作經(jīng)驗(yàn),具有與股東、職工和其他利益相關(guān)者進(jìn)行溝通的能力,并保證有足夠的時(shí)間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司監(jiān)事:
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;
2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;
4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;
6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰,期限未滿的;
7、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的;
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所行政處罰的;
9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;
10、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見;
11、公司董事、高級(jí)管理人員不得同時(shí)兼任監(jiān)事;
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
五、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件:
(一)推薦監(jiān)事候選人,必須向本公司提供下列文件:
1、監(jiān)事候選人推薦書(原件);
2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件;
3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件;
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
(二)若推薦人為本公司股東,則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件:
1、如是個(gè)人股東,則需提供其身份證明復(fù)印件;
2、如是法人股東,則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章);
3、股票帳戶卡復(fù)印件。
(三)推薦人向本公司監(jiān)事會(huì)推薦監(jiān)事候選人的方式如下:
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在2012 年10 月19 日17:00 時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至(以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn))本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:趙斌
聯(lián)系部門:證券辦
聯(lián)系電話:0573-84252627
聯(lián)系傳真:0573-84252318
聯(lián)系地址:浙江省嘉善縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東升路36號(hào)
郵政編碼:314100
特此公告。
浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2012 年10 月9 日
附件:
浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人推薦書
推薦人
推薦人聯(lián)系電話
推薦的候選人信息
姓名
年齡
電話
性別
傳真
電子信箱
任職資格是否符合公告規(guī)定的條件
□是 □否 (請(qǐng)?jiān)谑腔蚍袂按颉啊獭?
簡(jiǎn)歷:(包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況等)
其他說明(如有)
【注:指與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有上市公司股份數(shù)量;是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等】
推薦人(簽名/蓋章):
年月日