西安隆基硅材料股份有限公司第二屆董事會2013年第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會2013 年第二次會議于2013年3月12日在公司以通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議由董事長李振國先生主持，公司部分監(jiān)事列席會議。會議召開符合《公司法》及有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事李春安、鐘寶申、胡中祥回避表決。
2、審議通過《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于為全資子公司5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上議案的具體內(nèi)容請?jiān)斠姽竟�，股東大會召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事會
二零一三年三月十四日
證券代碼：601012
股票簡稱：隆基股份
公告編號：臨2013-011號
西安隆基硅材料股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會2013年第二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。
本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，沒有影響公司的獨(dú)立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響 。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
為保證公司日常經(jīng)營的順利進(jìn)行，保護(hù)全體股東利益，公司以市場價(jià)格為依據(jù)規(guī)范運(yùn)作，2012年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了日常關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)為規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，及時(shí)披露相關(guān)信息，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，公司對2013 年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體交易事項(xiàng)如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)人
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
2012年預(yù)計(jì)發(fā)生金額
2012年實(shí)際發(fā)生金額
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因
本年年初至2月28日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額
2013年預(yù)計(jì)發(fā)生金額
大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司
機(jī)器設(shè)備及配件采購等
30，000
107.82
2012年公司通過采取有效措施，減少關(guān)聯(lián)交易
6.05
5，000
寧夏隆基寧光儀表有限公司
儀表采購
117.24
-
-
寧夏晶隆石英有限公司
輔材采購等
10，509.37
1，230.21
15，000
合計(jì)
30，000
10，734.43
1，236.27
20，000
備注：1.以上實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù);
2.本公司的子公司已于2012年12月處置持有的參股公司寧夏晶隆石英有限公司40%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司與寧夏晶隆石英有限公司已不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，但本年公司與其發(fā)生的業(yè)務(wù)交易仍將納入關(guān)聯(lián)方交易范圍予以披露。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)
1、大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司
大連連城數(shù)控機(jī)器股份有限公司為公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)，法定代表人李春安，注冊資本柒仟伍佰萬元整，注冊地址為大連市甘井子區(qū)營城子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)營日路29號，經(jīng)營范圍：數(shù)控機(jī)器制造;機(jī)械、電力電子設(shè)備及其零配件研發(fā)、銷售、維修(不含專項(xiàng)審批);計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、安裝調(diào)試、維修;工業(yè)自動化產(chǎn)品、五金交電產(chǎn)品、辦公設(shè)備、汽車配件、家用電器批發(fā)、零售;貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)。
2、寧夏隆基寧光儀表有限公司
寧夏隆基寧光儀表有限公司為公司董事控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)，法定代表人鐘寶申，注冊資本肆仟萬元，注冊地址為寧夏銀川市金鳳區(qū)新夏路創(chuàng)新園25號樓B1室，經(jīng)營范圍：電能表、自動化儀器儀表、工業(yè)及民用儀器儀表、電子元器件的生產(chǎn)制造;太陽能及類似能源電子系統(tǒng)、照明產(chǎn)品及配件應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售。
(二)公司的參股公司
寧夏晶隆石英有限公司是公司的原參股公司(目前公司已不再持有寧夏晶隆的股權(quán)，詳見公司2012年12月11日公告)，法定代表人黃苗康，注冊資本柒佰萬元整，注冊地址為中寧縣團(tuán)結(jié)南路，經(jīng)營范圍：石英砂、坩堝、石英板、石英管的制造、加工及石英機(jī)械設(shè)備制造、加工。自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)是：按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則簽訂書面協(xié)議確定交易關(guān)系，交易價(jià)格依照市場定價(jià)原則確定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方開展上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要。不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，是一種完全的市場行為，沒有影響公司的獨(dú)立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。
五、審議程序及獨(dú)立董事意見
本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會2013年第二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李春安、鐘寶申、胡中祥已按規(guī)定回避表決。此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上的投票權(quán)。
獨(dú)立董事意見：公司對2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)所履行的審批、披露程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東大會審議。
六、備查文件目錄
(一)公司第二屆董事會2013年第二次會議決議;
(二)公司獨(dú)立董事意見。
西安隆基硅材料股份有限公司董事會
二零一三年三月十四日
證券代碼：601012
股票簡稱：隆基股份
公告編號：臨2013-012號
西安隆基硅材料股份有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人名稱：同心縣隆基新能源有限公司(以下簡稱“同心隆基”);銀川隆基硅材料有限公司(以下簡稱“銀川隆基”)
擔(dān)保數(shù)量：擬為同心隆基中長期貸款2.4億元提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保;擬為銀川隆基5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保
是否有反擔(dān)保：否
對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0
一、擔(dān)保情況概述
為滿足子公司經(jīng)營需求，西安隆基硅材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬為全資子公司同心隆基提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保事項(xiàng)為同心隆基向國家開發(fā)銀行股份有限公司寧夏分行就其30MW光伏電站項(xiàng)目申請中長期貸款2.4億元，貸款期限16年。另外，公司擬為全資子公司銀川隆基向中寧銀行申請辦理5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
公司第二屆董事會2013年第二次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為全資子公司5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)被擔(dān)保人名稱：同心縣隆基新能源有限公司
注冊地點(diǎn)：同心縣預(yù)海鎮(zhèn)預(yù)西社區(qū)
法定代表人：張長江
注冊資本：伍佰萬圓整
經(jīng)營范圍：能源項(xiàng)目投資、開發(fā)、電力項(xiàng)目運(yùn)營管理
同心隆基為公司2012年成立的全資子公司，股東寧夏隆基硅材料有限公司認(rèn)繳注冊資本40萬元，占注冊資本的8%。股東無錫隆基硅材料有限公司認(rèn)繳注冊資本460萬元，占注冊資本的92%。
(二)被擔(dān)保人名稱：銀川隆基硅材料有限公司
注冊地點(diǎn)：銀川(國家級)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元東路15號
法定代表人：李振國
注冊資本：貳億伍仟萬圓整
經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料、太陽能電池、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元器件、電器機(jī)械的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批的，憑審批批準(zhǔn)文件經(jīng)營)。
銀川隆基為公司的全資子公司，經(jīng)審計(jì)，截止2011年12月31日銀川隆基的資產(chǎn)總額為710，661，258.34元，凈資產(chǎn)為270，375，332.63元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本公司尚未與相關(guān)銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額和期限以銀行核準(zhǔn)的金額和期限為準(zhǔn)。
四、董事會意見
上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司子公司經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略;且被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會同意公司為其擔(dān)保事項(xiàng)提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及其子公司未發(fā)生對外擔(dān)保行為，公司對全資子公司提供的擔(dān)�？傤~(不包括本次擔(dān)保金額)為67，292萬元。公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件目錄
公司第二屆董事會2013年第二次會議決議。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事會
二零一三年三月十四日
證券代碼：601012 證券簡稱：隆基股份 公告編號：臨2013-013號
西安隆基硅材料股份有限公司
關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2013年3月29日下午 13：30
現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：西安市長安區(qū)航天中路388號西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會議室
會議方式：現(xiàn)場投票方式
根據(jù)公司于 2013年3月12日召開的第二屆董事會2013年第二次會議決議，現(xiàn)將公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會
2、召開時(shí)間：2013年3月29日(周五) 下午 13：30
3、召開地點(diǎn)： 西安市長安區(qū)航天中路388號西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會議室
4、股權(quán)登記日：2013 年3月22日
二、會議審議議案
1、《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
3、《關(guān)于為全資子公司5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
上述議案的具體內(nèi)容請見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于 2013 年3月22日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。
三、股東大會出席/列席對象
1、截至 2013年3月22日(星期五)上海證券交易所 A 股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司 A 股股東。前述股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東(授權(quán)委托書見附件一);
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
3、公司聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。
四、股東大會出席回復(fù)和股東出席登記方法
1、出席回復(fù)
擬出席會議的股東(親身或其委任代表)應(yīng)于2013年3月22日(星期五)或該日之前，將出席會議的回執(zhí)以專人遞送、郵寄或傳真的方式送達(dá)本公司董事會辦公室(股東回執(zhí)見附件二)。
2、出席登記方法
(1)登記方式：
a.個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。
b.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件一)、法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
c.異地股東(西安地區(qū)以外的股東)也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。
上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會召開前24小時(shí)交到本公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時(shí)交到本公司董事會辦公室。
(2)登記時(shí)間：2013年3月29日(星期五) 12：30-13：30
(3)登記地點(diǎn)： 西安市長安區(qū)航天中路388號西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會議室
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：西安市長安區(qū)航天中路388號
聯(lián)系部門：董事會辦公室
郵編：710100
聯(lián)系電話：029-81566863
傳真：029-84157265
2、年度股東大會預(yù)計(jì)不會超過半個(gè)工作日，與會股東(親自或其委托代理人)出席本次股東大會的往返交通和住宿費(fèi)用自理。
六、備查文件目錄
西安隆基硅材料股份有限公司第二屆董事會2013年第二次會議決議。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事會
二〇一三年三月十四日
附件一、西安隆基硅材料股份有限公司 2013年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
西安隆基硅材料股份有限公司
2013年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
本人(本公司)作為西安隆基硅材料股份有限公司的股東，委托【】先生(女士)代表本人(本公司)出席 2013年3月29日在西安市長安區(qū)航天中路388號西安隆基硅材料股份有限公司四樓視頻會議室召開的西安隆基硅材料股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。
議案名稱
表決意見
贊成
反對
棄權(quán)
1、《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、《關(guān)于為全資子公司2.4億元中長期貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
3、《關(guān)于為全資子公司5000萬元授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
委托人簽名/蓋章：
委托人身份證號/或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1、請委托人在委派代表前，首先審閱本公司于 2013年3月14日公告的股東大會通知。
2、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“贊成”、“棄權(quán)”或“反對”框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。除非委托人在本授權(quán)書另有指示，否則除股東大會通知所載之決議案外，委托人的授權(quán)代表亦有權(quán)就正式提交股東大會的任何決議案自行酌情投票。
3、A 股股東最遲需于大會指定舉行時(shí)間 24 小時(shí)前將授權(quán)委托書，連同授權(quán)簽署本授權(quán)委托書并經(jīng)公證之授權(quán)或其他授權(quán)文件送達(dá)至本公司，地址為西安市長安區(qū)航天中路 388號西安隆基硅材料股份有限公司董事會辦公室，郵編：710100，方為有效。
4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
5、委托期限：至本次股東大會結(jié)束。
作者： 來源：證券日報(bào) 責(zé)任編輯：凌月
