本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012年12月7日，經(jīng)常州亞瑪頓股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司對部分募投項目進行了變更。在原募投項目“新建900 萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目”基礎上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項目”。 現(xiàn)根據(jù)《深圳證交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小板信息披露備忘錄第31號——募集資金三方監(jiān)管協(xié)議范本》等有關規(guī)定，為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，公司于2013年1月11日在下表所列銀行開立募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”)，專戶的具體情況如下：

　　開戶銀行

　　賬戶

　　專戶用途

　　廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行

　　136801516010002062

　　超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項目募集資金存儲

　　公司已與廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行(以下簡稱“募集資金存放機構”)以及保薦機構中國中投證券有限責任公司(以下簡稱“中投證券”或“保薦機構”)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下：

　　一、公司已在廣發(fā)銀行股份有限公司常州分行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為136801516010002062，截止2013年1月11日，專戶余額為812,699,735.17元。該專戶僅用于甲方超薄雙玻光伏建筑一體化組件生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司以存單方式存放的募集資金 60,000萬元，開戶日期為2013年1月14日，期限十二個月。公司承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知保薦機構。公司存單不得質押。

　　二、公司與募集資金存放機構應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、中投證券作為公司的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。中投證券應當依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和募集資金存放機構應當配合中投證券的調查與查詢。中投證券每季度對公司現(xiàn)場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權中投證券指定的保薦代表人魏德俊、王科冬可以隨時到募集資金存放機構查詢、復印公司專戶的資料;募集資金存放機構方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向募集資金存放機構查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;中投證券指定的其他工作人員向募集資金存放機構查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、募集資金存放機構按月(每月20日之前)向公司出具對賬單，并抄送保薦機構。募集資金存放機構應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元(按照孰低原則在1,000萬元或募集資金凈額的5%之間確定)的，募集資金存放機構應及時以傳真方式通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。

　　七、保薦機構有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機構更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知募集資金存放機構，同時向公司、募集資金存放機構書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、募集資金存放機構連續(xù)三次未及時向保薦機構出具對賬單或向保薦機構通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機構調查專戶情形的，公司有權單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自公司、募集資金存放機構、保薦機構三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且保薦機構督導期結束后失效。

　　特此公告!

　　常州亞瑪頓股份有限公司董事會

　　二零一三年一月十四日