本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江精功科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江精功科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2011]611號)核準(zhǔn)，公司由主承銷商國金證券股份有限公司通過向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票7，720，000股，發(fā)行價為每股人民幣60.10元，募集資金總額為463，972，000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用18，500，000.00元，募集資金凈額為人民幣445，472，000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具了天健驗(yàn)[2011]170號《驗(yàn)資報告》。

　　一、關(guān)于用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的基本情況

　　公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為445，472，000.00元，將主要用于年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目(以下簡稱“光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目”)和浙江精功新能源有限公司搬遷暨太陽能多晶硅切片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目及償還銀行貸款。為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，公司分別于2011年5月27日、2011年11月25日和2012年5月22日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆董事會第二十三次會議和第四屆董事會第二十七次會議，決定將“年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的閑置募集資金4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6個月。公司已分別于2011年11月22日、2012年5月21日以及2012年11月21日將上述暫時用于補(bǔ)充流動資金的光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目之閑置募集資金及時歸還至該項(xiàng)目募集資金專用賬戶。

　　根據(jù)光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目目前的募集資金使用狀況及短期內(nèi)公司發(fā)展計劃，該項(xiàng)目部分所募資金還將會閑置一段時間。根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，公司擬繼續(xù)將光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目的閑置募集資金人民幣4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過該議案之日起不超過六個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。

　　本次用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金最高可節(jié)約財務(wù)費(fèi)用約112萬元，到期將以自有資金歸還到公司募集資金專用賬戶，不會變相改變募集資金用途。公司本次繼續(xù)用光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金前十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000萬元人民幣的風(fēng)險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000萬元人民幣的風(fēng)險投資。

　　公司預(yù)計未來六個月內(nèi)光伏裝備擴(kuò)建項(xiàng)目的募集資金累計使用額不超過1.6億元(含此前已使用金額)。本次閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會影響項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度。

　　二、保薦機(jī)構(gòu)保薦意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1、本次部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，可以緩解公司流動資金壓力，降低公司財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的情況。

　　2、 本次運(yùn)用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況。

　　3、單次補(bǔ)充流動資金時間不超過6個月且金額未超過募集資金凈額的50%。

　　4、公司過去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風(fēng)險投資。

　　5、公司已承諾在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過1，000萬元人民幣的風(fēng)險投資。

　　6、公司本次運(yùn)用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的行為符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，是必要的、合規(guī)的，保薦機(jī)構(gòu)對公司“以部分閑置募集資金4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金”的行為無異議。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事俞友根先生、周鴻勇先生、任少波先生認(rèn)為：公司繼續(xù)將“年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的閑置募集資金4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過該議案之日起不超過六個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。此舉是基于“年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)際進(jìn)度而做出的決定，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《浙江精功科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

　　我們同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金4，000萬元暫時補(bǔ)充公司流動資金。

　　四、監(jiān)事會意見

　　為充分提高公司募集資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意公司繼續(xù)將“年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目”閑置募集資金人民幣4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過該議案之日起不超過六個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。該決定有利于提高公司募集資金的使用效率，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。根據(jù)上述募集資金項(xiàng)目現(xiàn)有的實(shí)際進(jìn)度，本次繼續(xù)將“年產(chǎn)500臺(套)太陽能光伏裝備制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的閑置募集資金4，000萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金不會影響到募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、浙江精功科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議;

　　2、獨(dú)立董事發(fā)表的《關(guān)于繼續(xù)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;

　　3、浙江精功科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議;

　　4、保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江精功科技股份有限公司以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金之保薦意見》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事會

　　2012年11月23日